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工会活动 >> 阑尾炎的症状-东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第十五次会议抉择布告

原标题:东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第十五次会议抉择布告

  证券代码:002902 证券简称:铭普光磁布告编号:2019-076

  东莞铭普光磁股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1、本次董事会会议由董事长杨先进先生招集,会议告诉于2019年10月25日以邮件宣布。

  2、本次董事会会议于2019年10月28日举行,以现场及通讯表决方法进行阑尾炎的症状-东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第十五次会议抉择布告表决。

  3、本次董事会会议应到会董事7人,实践到会7人。

  4、本次董事会会议由董事长杨先进先生掌管,公司监事和高档办理人员列席会议。

  5、本次董事会会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规则,合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  1、审议《关于管帐方针改变的方案》

  赞同7票;对立0票;放弃0票。该方案取得经过。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于管帐方针改变的布告》。

  2、审阑尾炎的症状-东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第十五次会议抉择布告议《关于公司2019年第三季度陈述全文及正文的方案》

  赞同7票;对立0票;放弃0票。该方案取得经过。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(htt李洁仪p://www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度陈述正文》和同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com阑尾炎的症状-东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第十五次会议抉择布告.cn)的《2019年第三季度陈述全文》。

  3、审议《关于修订收购与付款办理制度的方案》

  赞同7票,对立0票,放弃0票。方案取得经过。

  三、备检文件

  1、第三届董事会第十五次会议抉择;

  2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立定见

  东莞铭普光磁股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

阑尾炎的症状-东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第十五次会议抉择布告 (责任编辑:DF522)



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